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月总投注额超4000亿!建国以来最大网络彩票赌博案告破

时间:2017-10-01 10:28  来源:未知  作者:admin

  “网络赌博公司来钱快!”没有受过高等教育的张某荣全凭兴趣自学成材办起了软件开发公司,与担任小额贷款公司经理的老乡陈某标一拍即合,一个负责软件开发和平台,一个负责销售运营,盘踞广东汕头多年,建立起了庞大的网上赌博帝国,开设赌博平台199个,月总投注额超4千亿人民币!

  记者今天从广东警方召开的新闻发布会上获悉,该“221”特大网络赌博案已经成功告破。2014年2月21日,广东省根据中央委、的要求,在全省范围内开展打击部督“221”特大网络赌博案的专项行动,同年12月21日广东省专案组联合潮州市对该案件的顶层运营团队开展统一收网,至此“221”特大网络赌博案成功告破。记者了解到,警方共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资人民币3.3亿,网站服务器等作案工具一大批。

  根据的情况通报,该案为建国以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最。此案的成功告破,从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒;从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助,全链条实施精确打击。尤其引人注意的是,随着国际警务合作的日趋紧密,该案设于海外的服务器以及人员被悉数查获。

  据广东省党委委员、办公室主任逯峰介绍,近几年,在广东省范围内因参与网络彩票赌博引发的欠债、追债及公司拖欠员工工资等事件时有发生。

  办案民诉记者,前两年粤东某市发生一起设局他人并毁车焚尸案,经查实正是参与网络赌博的赌徒欠下巨额赌债无力,将赌博网站的代理。2013年一汽车销售公司老总走进粤东某市自首称,自己近两年因网络赌博输掉了整间公司并欠下亿元巨额赌债,无力。而这些案件的背后正是警方自2010年以来就在进行侦查的网上赌博团伙,该团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博,参赌人员众多。

  “警方对此开展了多次的专项打击,抓获赌头、赌徒一大批,但由于网站经营者具有较强的反侦查意识,通过境外租用服务器,境外派技术人员的方式来逃避我机关的打击,参赌人员被抓获后,赌博网站立即改头换面,继续招徕新的赌民参赌, 因此近几年来的打击效果一直不太理想,未能从源头上铲除这一。”逯峰表示,另一方面,由于开发团队技术日益成熟,赌博网站不断推陈出新,从传统的“足彩”、“六合彩”等外围彩赌博转变为“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等高频彩票外围彩赌博。由于高频彩票每天开奖84期,周期短、期数多,能短时间集聚大量参赌资金,严重危害社会稳定。

  办案也表示,赌博网站虽然借用的高频彩票进行赌博,但是他们在玩法以外还自行开发了玩单双、大小、龙凤等玩法,并自行制定赔率,确保庄家稳赚不赔。而赌博的个人信用额度往往是以万元起步,赌额较大,因此参赌之人也极容易输得还不起赌债。

  为彻底打击该网络赌博团伙的气焰,根据中央委、的,广东省专门成立代号为“221”的专案组,在全省范围内部署开展打击网络彩票赌博案专项行动。

  据介绍,该团伙将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“快车”(以上统称“时时彩”)及“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利。

  专案组经过长期的侦查发现,该犯罪集团具有组织架构严密,参赌人员众多、涉案金额巨大。而负责网站开发、运营的“技术总监” 张某荣和合作伙伴——“销售总监”陈某标是该案的关键。

  据办案介绍,今年34岁的张某荣高中毕业后在汕头一家快递公司工作,为了解决快递公司仓库管理的难题,他凭着兴趣自学软件编程,开发了仓储管理的“进销存” 软件,尝到甜头后张某荣开设了一家软件公司。2010年,盘算着把生意扩大的他认识了小额贷款公司的经理陈某标。

  此时,网络赌博风气开始抬头。据张某荣交代,“陈某标提出,听说网络赌博好赚钱,你能做吗?”张某荣带着一名员工花了一个月的时间做出了赌博网站雏形,由陈某标一边测试一边运营,再相互磋商,一步步对网站进行了完善。

  此后,张某荣以“技术总监”的姿态承包了赌博网站平台的开发,而陈某标则一边利用赌博平台组织参赌,一边对外销售赌博平台。下游庄家通过租用赌博平台成为“赌博公司”,公司采取总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员等6个级别的结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利,各账户根据经济实力设置相应的信用额度,以赌博网站报表为依据,在现实中以现金进行赌资结算。

  经查,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个,其中“时时彩”125个、“六合彩”74个,每月以每个网站7至10万人民币的价格出租给下层公司,合计收取月租金约1800万人民币。下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿,2014年12月参赌会员输掉60亿元。

  张某荣团伙具有很强的反侦查意识。据逯峰透露,目前,网络赌博团伙境内租用服务器的情况在萎缩,有九成都把服务器架设在境外。该案中,幕后老板在境内,技术团队则在泰国远程登录运营和网络赌博平台。此外,参赌人员上下级之间从原来的电话联系转变为采用网络单线联系;资金结算方面从原来的银行汇款到现在采用现金交易,大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。“导致警方难度很大,多次打击都无法打到根源。”

  据参与的介绍,由于在泰国生活的潮汕人较多便于融入当地生活,身为潮汕人的张某荣遂将技术团队大本营设在了泰国的佛统府。“这是一个偏远郊区被农田包围的小庄园,距离曼谷140多公里,开车得三个多小时。设有休息室、工作室、饭堂,供10余名技术人员生活。”

  在张某荣开发赌博平台初始阶段就一直参与至今的元老级员工杨某也成为了该团伙的技术,他还以每月基本薪酬4000元起,在境外工作每天补贴月薪10%的高薪,从自己毕业的专业技术学校招收师弟加入团队。由于无理正当务工手续,技术人员均持60天的旅游签证前往泰国,因此他们也就实行两个月一轮换的工作模式。“技术人员一般在泰国工作60天即回国休假20天,并再次办理签证。我们收网时在广州口岸就截获了准备飞往泰国的两名技术人员。”

  而在汕头的空壳公司里,张某荣还通过远程视频技术人员的日常作息和工作,管理也极为严格。“技术人员到了泰国后,一下飞机就被‘生活总管’以专车接到小庄园里,他们从来搞不清楚自己身在何处。”民诉记者,他们每周可以集体外出一次,从不允许活动。

  由于此案涉及人员众多,并分为多个层级,对整个赌博网站架构实施统一收网的难度极大。广东省专案组经过反复研究,决定按照由下自上、分批打击的策略进行收网。

  2014年6月,专案组召集全省21个地市部署针对下层赌博公司的统一收网工作,要求各地尽快摸清下层赌博团伙的资金流、信息流情况,采取成熟一个、打击一个的方式进行收网。截至目前,该省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿,查扣车辆及各类设备一大批。

  2014年8月,专案组将该团队的情报线索移交潮州市侦办,由其对该团伙开展侦查打击工作。12月16日,在泰国方面的协助下,广东省、潮州赴泰国工作组经过开展大量的工作,成功掌握了该团伙在泰国工作点的具体情况,专案组认为对上层运营团队的收网时机成熟。

  12月21日,专案组在、广东省的统一指挥下,在泰国、方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人,其中在汕头抓获张某荣、陈某标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台,银行卡55张,存折28本,冻结银行资金2000多万。

  2015年1月26日,专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温某亮。

  至此,此案成功告破。在行动中抓获的15名上层团队嫌疑人目前已被批准并移送起诉。

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